近期，我局接到线索反映，深圳前海知行商业保理有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5DQ0TG5F）、前海恒胜（深圳）商业保理有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5DHTYA8Y），涉嫌利用“伪金交所”开展非法金融活动。针对线索反映的情况，我局将依法依规采取措施，联合有关部门严肃处置，维护辖区正常金融市场秩序和社会和谐稳定。为落实国家金融监管要求，加强金融监管，防范金融风险，现就相关事项提示如下：
一是根据监管规定，商业保理企业不得有以下行为或经营以下业务：
1.吸收或变相吸收公众存款；
2.通过网络借贷信息中介机构、地方各类交易场所、资产管理机构以及私募投资基金等机构融入资金；
3.与其他商业保理企业拆借或者变相拆借资金；
4.发放贷款或受托发放贷款；
5.专门从事或受托开展与商业保理无关的催收业务、讨债业务；
6.基于不合法基础交易合同、寄售合同、权属不清的应收账款、因票据或其他有价证券而产生的付款请求权等开展保理融资业务；
7.国家规定不得从事的其他活动。
二是深圳前海知行商业保理有限公司、前海恒胜（深圳）商业保理有限公司不具备理财业务经营资质。
三是请广大群众提高风险意识，选择合法合规投资理财渠道，对承诺保本高收益的各类投资项目（包括但不限于原始股权、期权、债权、数字货币等）保持警惕，谨防上当受骗。
四是若发现注册在深圳的商业保理公司，涉嫌开展非法金融活动，请及时向我局举报，或直接向公安机关报案。
特此公告。
深圳市地方金融管理局
2024年11月15日
