深金管函〔2025〕412号

深圳市特发小额贷款有限公司：

　　你公司关于取消监事会及监事职位和变更章程的申请材料收悉。根据《深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法》（深府〔2011〕135号）、《深圳市小额贷款公司办理变更事项申报指引》（深府金发〔2009〕5号）的有关规定，经审核，现批复如下：

　　一、同意你公司取消监事会和监事职位，并免除原监事陈高飞、罗小辉的任职资格。

　　二、同意你公司变更公司章程第二章第十二条、第三章第十三条、第三章第十五条、第五章第二十五条中关于取消监事的相关内容；第八章第三十五条至第四十条中关于删除监事会的相关内容；第五章第二十二条中关于董事会的相关内容；第六章第二十八条中关于增加审计专业委员会的相关内容；新增第六章第三十条关于不设监事会、监事职位以及审计委员会代行职权的相关内容；因删除旧章程以及新增章程条款，新章程条款序号根据实际调整或顺延。

　　三、请按有关规定尽快向市场监管部门提交变更申请。变更完成后，请将变更结果抄报我局。

深圳市地方金融管理局

2025年12月23日

抄送：中国人民银行深圳市分行、国家金融监督管理总局深圳监管局、市市场监督管理局、市公安局、市中小企业服务局