“区块链”概念式传销 18天赚8600万
2018年4月，西安剿灭了全国首例打着“区块链”概念的传销。骗子们套用“区块链”概念，短短18天，网络发展会员13000余人，涉案金额8600余万元。
他们以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。与此同时,用3万块钱雇了个外国人站台，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。推介会遍布全国，甚至都开到了南半球。
当你还在幻想挤进币圈，暴富、翻身、跨阶层...骗子们早抱着你的钱溜了。
区块链这一波疯狂，最可怕的地方是：人们根本不知道它是什么，就如同怕被时代抛弃一样，一股脑跟风往里跳。
而玩传销的骗子，就瞅准了这个机会，旧瓶装新酒，敞开大门等着忽悠你。
“区块链”成敛财旗号 集资诈骗金额超3亿元
与此同时，深圳也有打着“区块链”旗号的非法集资诈骗案发生。今年3月底，南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。
先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”（后更名为“普银币”），随后投资化为泡沫。
这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，他们发布的“普银币”是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。然而，实际上“普银币”买卖价格的变动都是由这家公司幕后操作，并一度将它的价格从0.5元拉升至10元，而骗子们则通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金。
谁在炒作区块链？ 它到底有多火？
从去年的“人人谈币”，到现在的“人人谈链”，如今，一些传销蹭着比特币的网红热度，在穿上区块链的“新马甲”后是人气爆棚。据经济参考报报道，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。
区块链炒作到底火到什么程度？有个段子说，某知名企业有位工程师，他在相亲网站简历上写自己是工程师，结果没人点开他的简历。后来他改称自己是区块链工程师，一下子收了360多封求爱信。
都是些什么人在炒作区块链？除了少数是对这方面有所了解的专业人士外，数字货币炒作活动有向普通大众蔓延的趋势，炒作者中，很多还是对金融知识、网络科技知识几乎一窍不通的大妈，但由于她们往往在家里是说了算的“实权人物”，所以大批普通家庭的血汗钱都在往这个所谓高科技的网红风口聚集。
区块链传销本质还是拉人头
许多借区块链概念搞的传销，本质还是拉人头。骗子以虚拟货币为诱饵，层层发展下线非法牟利。在诈骗过程中，“受害者”推荐人头后有提成。所有这些“客户”最终形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。但处于金字塔底层的“客户”，无疑会在对暴富的憧憬中输得精光。
比如开头提到的传销组织，在平台设置“持币生息奖”吸纳会员，根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励，对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。可以这样说，凡是需要拉人头分级的虚拟货币，基本上都是传销币。
