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市地方金融监管局关于非法集资案件账户数据分析服务项目中标结果公示

时间 : 2022-03-31 18:55来源 : 深圳市地方金融监督管理局

  一、项目名称:非法集资案件账户数据分析服务项目

  二、中标(成交)信息

  供应商名称:深圳亿起融网络科技有限公司

  供应商地址:深圳市南山区高新南新七道深圳软件园T3栋2楼288号

  中标(成交)金额:23.8万

  三、主要标的信息

服务类

  名称:非法集资案件账户数据分析服务

  服务范围:专项服务

  服务要求:

  1.完成涉嫌非法集资案件的账户数据分析等相关工作,非法集资案件数量不少于4起;

  2.对涉案企业(或潜在涉案企业)和涉案自然人(或潜在涉案自然人)的相关数据进行分类、OCR识别(若涉及纸质数据)、清洗、资金用途分析、资金穿透分析、异常交易行为发现、团伙交易行为发现、关联交易分析、交易行为特征分析等;

  3.支持按照账户、主体名称等进行可视化分析;

  4.对处理结果形成专业报告;

  5.团队配置人员,需具有良好的心理素质及良好的沟通协调能力,具备良好的个人素养且有基本的金融专业知识;

  6.配合我局安排的其他相关工作。

  服务时间:2022年3月28日-2022年12月31日

  服务标准:委托服务

  四、公示期限

  2022 年3月31日至2022年4月5日

  五、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。

  1.采购人信息

  名    称: 深圳市地方金融监督管理局 

  地    址: 福田区荣超商务中心B座11层           

  联系方式:0755-88106040 

  2.项目联系方式

  项目联系人:季女士

  电  话:0755-88120530

深圳市地方金融监督管理局

2022年3月31日        

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采购异议受理部门:综合处采购异议受理渠道:广东省深圳市福田区市民中心C区4062(邮寄地址) 0755-88125154(联系方式)

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