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常见的洗钱渠道有哪些?

2017-12-01    来源: 市金融办

  洗钱渠道主要有:

  1、现金走私;

  2、将大额现金分散存入银行;

  3、向现金流量高的行业投资;

  4、购置流动性较强的商品;

  5、匿名存款或购买不记名有价金融证券;

  6、制造显失公平的进出口贸易;

  7、注册皮包公司,虚拟贸易;

  8、设立外资公司;

  9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;

  10、购买保险;

  11、实施复杂的金融交易;

  12、在离岸金融中心设立匿名账户;

  13、利用银行保密法洗钱。

  (转载自:中国人民银行)